Внедрение системы прямого предупреждения о необычных транзакциях, имеющих признаки мошенничества

Премьер-министр только что издал Директиву No 30/CT-TTg, требующую от министерств, отраслей и населенных пунктов продолжать повышать эффективность работы по профилактике, борьбе и пресечению мошенничества с присвоением имущества в новых условиях.

В директиве четко указано, что в ближайшее время преступления, связанные с мошенничеством с целью присвоения имущества, продолжат развиваться сложным образом, имея транснациональный характер, используя киберпространство, деятельность по цифровой трансформации, электронную коммерцию, онлайн-платежи и недостатки в государственном управлении для совершения преступлений.

В частности, преступления мошенничества с присвоением имущества с использованием высоких технологий в киберпространстве становятся все более изощренными и профессиональными, часто меняют местность, методы и приемы совершения преступлений, полностью используют новые научные и технологические достижения для противодействия правоохранительным органам, что затрудняет предотвращение, борьбу и преследование преступности.

Премьер-министр потребовал от министерств, отраслей, центральных органов, Народных комитетов провинций и городов не допускать, чтобы мошенническая деятельность по присвоению имущества развивалась сложным образом, формируя точки и очаги мошеннической деятельности на территории и в сфере управления.

Активно пересматривать и устранять недостатки и несоответствия в работе государственного управления в областях, представляющих потенциальную опасность для преступников, чтобы воспользоваться возможностью совершения мошеннических действий с целью присвоения имущества, особенно в телекоммуникациях, банковском секторе, платежных посредниках, электронной коммерции, управлении земельными ресурсами, инвестициях, ценных бумагах, страховании, здравоохранении, образовании, туризме, занятости.

Активизировать международное сотрудничество со странами, международными организациями и предприятиями, предоставляющими трансграничные услуги, в предотвращении мошенничества с присвоением имущества, особенно транснациональной мошенничества и мошенничества в киберпространстве.

Повышение эффективности координации, обмена информацией, проверки, сбора электронных данных, отслеживания денежных потоков, экстрадиции, взаимной юридической помощи по уголовным делам и координации расследования и преследования преступлений со странами, особенно со странами, имеющими общую границу.

Премьер-министр поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с Министерством обороны, Министерством иностранных дел и соответствующими министерствами и отраслями для понимания ситуации, выявления деятельности преступлений мошенничества с целью присвоения имущества с раннего возраста, издалека в приграничных районах, приграничных районах, связанных с гражданами Вьетнама, чтобы своевременно консультировать и предлагать контрмеры, меры профилактики, борьбы и надлежащего урегулирования;

Исследование, разработка и применение высоких технологий, стратегических технологий для обнаружения, раннего предупреждения и предотвращения мошенничества в цифровой среде...

Государственный банк Вьетнама возглавляет исследования, обзоры и предложения по внесению изменений и дополнений в положения законодательства с целью предотвращения использования платежных счетов, электронных кошельков, мобильных денег с неверной информацией о субъекте для нарушения закона; внедрение автоматизированной системы мониторинга и прямого предупреждения о необычных транзакциях, транзакциях, связанных с мошенничеством с целью присвоения имущества.

Усилить контроль, решительно пресекать открытие и использование платежных счетов, электронных кошельков, мобильных денег с неверной информацией о субъекте; своевременно выявлять и устранять недостатки и упущения в операционных процедурах, управлении рисками и обеспечении безопасности системы...

Министерство внутренних дел возглавляет обзор и совершенствование механизма управления деятельностью по отправке вьетнамцев на работу, учебу и работу за границу по контракту; координирует обзор, выявление и пресечение организаций и частных лиц, публикующих информацию о найме, посредничестве в трудоустройстве, консультировании по экспорту рабочей силы, взимании платы в нарушение правил или злоупотреблении для мошенничества с целью присвоения имущества...

Усиление управления деятельностью веб-сайтов электронной коммерции, торговых площадок электронной коммерции, приложений электронной коммерции, социальных сетей с функциями электронной коммерции, прямых трансляций продаж, маркетинга, рекламы, представления товаров и услуг в сетевой среде.

Читайте оригинал здесь